經(jīng)過(guò)近一年的深挖細(xì)查，曲靖市公安局沾益分局對(duì)一個(gè)養(yǎng)老詐騙違法犯罪團(tuán)伙實(shí)施全鏈條打擊。今年5月，通過(guò)縝密偵查，曲靖市公安局沾益分局組織多警種展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，分別在昆明市區(qū)、宜良縣、富民縣等地抓獲涉案的葛某、余某、付某等5名嫌疑人，破獲了這起由省公安廳督辦的曲靖首例涉養(yǎng)老詐騙專(zhuān)案，打掉了這個(gè)養(yǎng)老詐騙犯罪團(tuán)伙，其中兩名嫌疑人主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退繳了違法所得資金30余萬(wàn)元。

養(yǎng)老項(xiàng)目有“錢(qián)途” 虛假宣傳誘騙老年人

2020年初，葛某注冊(cè)成立了云南云非特酒店管理有限公司及曲靖分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)云非特公司），承租一些效益不好的酒店、山莊進(jìn)行包裝，并對(duì)外宣傳投資項(xiàng)目的高回報(bào)、高利率、高收益，吸引了許多老年人前往曲靖、昆明等地的云非特酒店、山莊參觀投資。

曾在小學(xué)教師崗位上奮斗了30年的龔大爺，在退休后依然過(guò)著節(jié)衣縮食的清淡生活。2020年7月的某日，龔大爺在曲靖市南城門(mén)廣場(chǎng)被云非特曲靖分公司的業(yè)務(wù)員說(shuō)服，便到曲靖城郊外的某山莊參觀，免費(fèi)領(lǐng)取了大米、抽紙，參加了抽獎(jiǎng)、聯(lián)歡會(huì)等。隨后，龔大爺在未告知家人的情況下投資了1萬(wàn)元。在接下來(lái)的半年時(shí)間里，龔大爺每個(gè)月都能按時(shí)收到公司返回的利息108元。嘗到甜頭的龔大爺將這一消息告訴老伴，二人再次投入2萬(wàn)元資金。

“老板”失聯(lián) 連環(huán)套浮出水面

2020年6月，自稱(chēng)是云非特公司的“老板”葛某赴沾益區(qū)西平街道拜訪洪某某，提出要整租西平綜合市場(chǎng)。葛某帶著洪某某到曲靖、昆明等地參觀考察其經(jīng)營(yíng)的山莊、酒店，洪某某徹底相信了葛某的說(shuō)辭，認(rèn)為葛某名下的云非特公司是一個(gè)經(jīng)營(yíng)酒店、山莊、旅游等綜合業(yè)態(tài)的大公司。最終，葛某交納了5萬(wàn)元以示誠(chéng)意，與洪某某簽訂了市場(chǎng)租賃合同。

2021年1月，葛某主動(dòng)找到洪某某，說(shuō)他有其他項(xiàng)目需要投資，租金是否可以寬限幾日。洪某某心想，云非特公司實(shí)力雄厚，項(xiàng)目遍及全省各地，便答應(yīng)了葛某。然而，2021年7月，葛某的電話(huà)號(hào)碼成了空號(hào)，洪某某便到當(dāng)?shù)氐呐沙鏊鶊?bào)案。

接到報(bào)警后，辦案民警立即找到該案涉及的部分老年人展開(kāi)詢(xún)問(wèn)。民警調(diào)查后了解到，葛某經(jīng)常組織一些老年人到云非特公司名下的山莊免費(fèi)旅游。然而，許多老年人依然不知道自己受騙了，部分老年人將資金投進(jìn)了云非特酒店的移動(dòng)養(yǎng)老項(xiàng)目中。

“當(dāng)時(shí)，我們意識(shí)到，這極有可能是一個(gè)連環(huán)案、案中案。”偵辦民警介紹稱(chēng)。對(duì)此，曲靖市公安局沾益分局迅速抽調(diào)警力展開(kāi)調(diào)查，隨著案件調(diào)查的深入，葛某和他的團(tuán)伙的真實(shí)情況浮出水面。

拆東墻補(bǔ)西墻 空殼公司空手套白狼

“云南云非特酒店管理有限公司及各分公司均屬空殼公司，其運(yùn)作模式就是空手套白狼，拆東墻補(bǔ)西墻，根本沒(méi)有盈利渠道。”偵辦民警介紹稱(chēng)。

民警深入調(diào)查后得知，云非特公司組織老年人到山莊一日游，向老年人宣傳云非特會(huì)員的優(yōu)惠之處，鼓動(dòng)老年人購(gòu)買(mǎi)云非特旅居養(yǎng)老卡，承諾每月兌現(xiàn)利息，可獲得一定比例的回報(bào)，投資到期后返還本金。一些老年人對(duì)此深信不疑，便把養(yǎng)老錢(qián)投入其中。

云非特公司所涉案情復(fù)雜，點(diǎn)多面廣，涉案人數(shù)較多。曲靖市公安局沾益分局對(duì)此高度重視，成立專(zhuān)案組，多次召集相關(guān)部門(mén)研究分析案情，及時(shí)向曲靖市公安局報(bào)告工作，將該案立為“4·25”集資詐騙案進(jìn)行偵辦。

葛某的公司及受害老年人涉及曲靖市沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)、宣威市，昆明市五華區(qū)、盤(pán)龍區(qū)、西山區(qū)等地。在曲靖市公安局的統(tǒng)籌指揮下，曲靖市公安局沾益分局組織多警種合力作戰(zhàn)，對(duì)相關(guān)人員展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)查，該團(tuán)伙自2020年以來(lái)，先后在昆明市、曲靖市注冊(cè)成立空殼公司，誘騙老年人的養(yǎng)老錢(qián)，實(shí)施養(yǎng)老詐騙犯罪活動(dòng)。該犯罪團(tuán)伙誘騙100余名老年人參與投資，涉案金額近200萬(wàn)元。

近年來(lái)，一些不法分子抓住老年人網(wǎng)絡(luò)知識(shí)不足、辨別能力不強(qiáng)等特點(diǎn)，利用各種手段設(shè)置陷阱、誘導(dǎo)消費(fèi)，給老年人造成了經(jīng)濟(jì)損失。今年4月，為期半年的打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)在全國(guó)開(kāi)展。自專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，曲靖公安嚴(yán)打以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷(xiāo)售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱(chēng)“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險(xiǎn)”、開(kāi)展“養(yǎng)老幫扶”等為名侵害老年人合法權(quán)益的各類(lèi)詐騙違法犯罪，依法打掉了一批養(yǎng)老詐騙犯罪團(tuán)伙，依法嚴(yán)懲了一批違法犯罪分子，集中追繳了一批涉案財(cái)產(chǎn)資金，集中端掉了一批涉詐窩點(diǎn)。（甘仕恩）